Порядок обліку фінансових операцій, яка підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу
25

Список використаної літератури

 

 

  1. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 18.05.2010 р. №2258-УІ з послідуючими змінами та доповненнями;
  2. Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96 р. №448/96 з послідуючими змінами та доповненнями;
  3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ з послідуючими змінами та доповненнями;
  4. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.93 р. № 3425-ХІІ з послідуючими змінами та доповненнями;
  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 747 «Порядок подання Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та інші фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням терроризму».
  6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04. 2003 р. № 646 « Порядок взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу».
  7. Наказ Держфінмоніторинга від 26.08.2010 № 148 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення».
  8. Рішення національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2012 р. «Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів яким встановлюються загальні вимоги НКЦПФР щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів».