Для отримання банками валютних ліцензій додатково треба мати і письмовий дозвіл Національного банку У зв'язку з цим банки подають такий пакет документів для отримання письмового дозволу:
- клопотання банку про видачу письмового дозволу за підписом голови правління банку;
- висновок незалежного аудитора про підтвердження відповідності рівня регулятивного капіталу банку встановленим вимогам Національного банку в складі позитивного висновку про діяльність банку за звітний рік або окремий висновок, що підтверджує відповідність рівня регулятивного капіталу банку встановленим вимогам Національного банку на дату прийняття уповноваженим органом банку рішення про отримання письмового дозволу;
- план (бізнес-план), що визначає види окремих операцій, які банк планує здійснювати, на поточний рік та стратегію діяльності на наступні три роки (у розрізі кожного року окремо).
Документи, що подаються до НБУ, повинні бути викладені українською мовою. Не приймаються до розгляду документи, у яких є дописування, закреслені слова чи інші виправлення; документи, текст яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження. Всі документи, що подаються банком до НБУ повинні бути підписані уповноваженою особою, а її підпис скріплений печаткою юридичної особи (банку).
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії подає до Національного банку такі документи:
а) клопотання про надання генеральної ліцензії;
б) копію документа, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до державного реєстру фінансових установ або взяття на облік національного оператора поштового зв'язку;