ЗМІСТ

1. Обов’язковий фінансовий моніторинг......................................3

2. Фінансовий моніторинг професійних учасників ринку цінних паперів.......7

3. Здійснення банками функцій фінансового моніторингу....................10

4. Нотаріуси як суб'єкти первинного фінансового моніторингу...............14

5. Ломбарди як суб'єкти первинного фінансового моніторингу...............20

6. Форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу              21

Список використаної літератури.............................................25